上海岩石企业发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

上海岩石企业发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

上海岩石企业发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

证券代码:600696          证券简称:ST岩石          公告编号:2019-060

上海岩石企业发展股份有限公司

关于召开2019年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2019年10月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

 股东大会类型和届次

2019年第二次临时股东大会

 股东大会召集人:董事会

 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年10月9日14点30 分

召开地点:上海市松江区新浜镇胡曹路 699 弄 100 号

 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年10月9日

至2019年10月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,详见公司于 2019 年9月21日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 上披露的相关内容。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台进行投票,也可以登陆互联网投票平台进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(责任编辑:棋牌游戏开发)

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